Gewerbetreibende, die Bargeschäfte mit höheren Summen abschließen, müssen laut Geldwäschegesetz gewisse Sorgfaltspflichten erfüllen - unser Formular hilft dabei.
Viele Geschäfte im Kfz-Handel werden bar abgewickelt. Oft wechseln dabei hohe Summen ihren Besitzer. Hier kommt das verschärfte Geldwäschegesetz (GwG) vom 21. August 2008 ins Spiel, wonach Gewerbetreibende mehr Sorgfalt auf die Prüfung der Geld-Transaktionen verwenden müssen - sprich: Bei Bargeschäften in Höhe von 15.000 Euro oder mehr ist die genaue Identifizierung des Vertragspartners notwendig.
Dafür können Kfz-Betriebe auf dieses ebenso praktische wie übersichtliche Formular zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz zurückgreifen. Hierin lassen sich alle wichtigen Personalien des Vertragspartners sowie dessen Ausweisdaten festhalten. Sorgfältiger geht’s nicht.
Produktdetails:
- Format: DIN A 4
- beidseitig bedruckt
- 1-faches Formular
- Jeder Block mit 50 Blatt
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Vogel FORMA
Max-Planck-Straße 7/9
Bayern
Würzburg, Deutschland, 97082
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